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Lavado de Activos, UIF y Sujetos Obligados hace 3 mes Por Carlos Villafuerte Alva 1 El Lavado de Activos, es un proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita El objeto material del delito, puede ser dinero, así como también ....

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La calidad de nuestros servicios debidamente certificado, la transparencia de nuestra gestión, el compromiso de permanencia con la sociedad y el respeto al medio ambiente, son las bases sobre las que se asientan las políticas de responsabilidad corporativa ,...

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FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio , - Saber más

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Feb 07, 2020 0183 32 Antigüedades El Desván Carretera Nacional 120 Ourense-Vigo 32001 Quintela de Canedo Orense Galicia España El Desván les ofrece la mayor selección de antigüedades del mercado y mantiene en sus almacenes de Ourense alrededor de 1000000 de piezas...

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Sep 03, 2021 0183 32 Si usted tiene un escaparate de ladrillo y mortero, sus horas serán horas promedio de venta al menudeo tales como de 10 00 a m a 5 00 o 6 00 p m Antes de abrir y después de las actividades Las compras y ventas de troncos, tienden a la correspondencia, investigan antigüedades y asisten a mercados de pulgas, ventas de propiedades, ventas ....

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Sep 23, 2021 0183 32 La denuncia de 131 páginas destaca que esta empresa de lavado de dinero, ideada y liderada por García Luna, transfirió más de 200 millones de dólares a ,...

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Antigüedades originales chinas hasta 1945 procedentes de una de las dinastías de monarcas que gobernaron China, Ming, Qing, hasta 1911 o de la época República, de 1912 a 1949 Sobre todo pinturas y caligrafía, esculturas y tallas de madera, jade y laca, así como porcelana...

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Nov 26, 2021 0183 32 Guías/formularios para Debida Diligencia de Compraventas de Antigüedades, arte y metales y piedras preciosas - SET 21 Se ponen a disposición de los Sujetos Obligados no financieros, seis formularios o guías elaborados para cada Sector, a efectos de facilitarles la realización de la debida diligencia de sus client...

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Convenio colectivo de limpieza edificios y locales de cataluña para los años 2005-2009 Artículo 67 Antigüedad 1 Los trabajadores que hayan ingresado en la empresa a partir del 1 de enero de 1997 devengarán y cobrarán cuatrienios 4 años al 4 sobre el salario base 2...

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Página 1 de 8 Segundo Suplemento del Registro Oficial No802 , 21 de Julio 2016 Normativa Vigente LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS Ley s/n REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Oficio No SAN-2016-1308 Quito, 15 julio 2016 Ingeniero...

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